本人自2016年4月份至2016年8月份期間被年夜連再生資本生意業務一切限公司及其會員單元(800號）北京利恒威原油化工投資治理有限公司和會員單元(860號）廈門匯盈財產商品運營有限公司 的欺騙職員拐騙，入進他們design好的所謂的現貨原油投資說謊局，現將他們的違法事實揭破如下，以警示更多的投資者不要迷途知返，再上他們的騙局！！！
年夜連再生資本生意業務一切限公司：工商業務執照號：同一社會信譽代碼/註冊號：912102315944461210，法定代理人：孔德春 ，掛號機關：年夜連高新手藝工業園區市場監視治理局 ，成立每日天期：2012-07-12，地址：遼寧省年夜連市高新園區黃浦路541號收集工業年夜廈13層/18層，德律風：400-834-3777 0411-39735665 0411-39735603 0411-39735353
會員單元(800號）：北京利恒威原油化工投資治理有限公司，地址：北京向陽區東三環北路泰康金融年夜廈2910-2917室，德律風：400-801-5593, (010)85870669，網站地址：http://www.lihengwei.com；本人生意業務體系客戶端實盤賬號：8009 0000 0000 369 。
欺騙成員1：微電子訊號zjqayy_1314、QQ1475642884,自稱趙建強，手機號碼：15801503845、17071101925/17071101661和座機：01053952741 拐騙客戶開戶進金；
欺騙成員2:手機號碼13911655212，號稱原油剖析師李澤琛教員，賣力指點客戶喊單。
會員單元(860號）：廈門匯盈財產商品運營有限公司 ，註冊號/同一社會信譽代碼: 91350200MA345QYJ6A ，法定代理人:葉湘吟，掛號機關:廈門市市場監視治理局 成立每日天期:2016-1-26，地址：福建廈門思明湖濱南路105號新樂年夜廈8F，居處：中國（福建）不受拘束商業實驗區廈門片區海滄新年夜街27號270173，德律風：0592-5628400 0592-5628552，本人生意業務體系客戶端實盤賬號：8609 0000 0000 034 。
欺騙成員1：微電子訊號wyxin666668，手機號碼：13877960322，自稱王語馨，假扮VIP客戶，以虛偽贏利，假扮盈利客戶，勾引客戶開戶操縱；
欺騙成員2： QQ號535251030，手機號碼為：18664911828，曾彬 自稱助理，賣力開戶進金；
欺騙成員3：微電子訊號xiewei989，手機號碼18676727092，號稱原油剖析師謝微教員 ，賣力指點客戶喊單。
揭破內在的事務：
1、年夜連再生資本生意業務一切限公司及其會員單元以現貨生意業務為名，從事不符合法令期貨生意業務，涉嫌不符合法令運營。
2、年夜連再生資本生意業務一切限公司及其會員單元應用現貨生意業務平臺入行收集電信欺騙。
2016年4月20日—2016年8月8日，本人在自稱為原油剖析師謝微教員和助理曾彬、另有自稱為李澤琛教員和營業員趙建強等五個犯法嫌疑人領導入行網上原油生意業務操縱，上圈套：共計841382.63元；此中：實盤賬號860900000000034，上圈套354629.31元；實盤賬號800900000000369，上圈套486753.32元。
上當的經由：
2016年4月20日擺佈，在微電子訊號wyxin666668，手機號碼：13877960322，自稱王語馨，假扮VIP客戶，以虛偽贏利，假扮盈利客戶，勾引我在年夜連再生資本生意業務一切限公司旗下的860會員單元，實盤賬號：860900000000034開戶後，先容我在自稱高等剖析師的謝微教員幫我指點喊單操縱，經由過程他的頻仍操縱、常常鎖單、反向喊單、對沖平倉、留倉留宿等指點，自2016年4月20日至2016年7月25每日天期間使我吃虧瞭354629.31元。本人以QQ開戶、微信喊單記實、銀行流水為證！
2016年5月25日擺佈，微電子訊號zjqayy_1314、QQ1475642884,自稱趙建強的營業員，以手機號碼：15801503845、17071101925/17071101661和座機01053952741德律風歸訪的名義，先容他們公司有一個“北京八年夜金剛”之稱為李澤琛的教員，他說他的教員很兇猛，是北京現貨原油行業裡首屈一指的妙手，可以先容他帶我操縱，並推舉我在其地點的年夜連再生資本生意業務一切限公司（年夜連再生資本生意業務所800會員單元，實盤賬號：800900000000369）註冊開戶，整個開戶經過歷程是他要求提供成分證照片以及建行卡號實現的，無需本人往他們公司面簽書面協定，沒有風險提醒書等。接上去營業員趙建強，把我設定到李澤琛教員手下操縱，當前李澤琛教員都是用手機號碼(13911655212)通知我操縱生意現貨原油,第一次他就誘導我進金20萬，說是包管能在2個月之內幫我打歸之前吃虧的50萬，而且他還說會跟其餘教員紛歧樣，指點我做單的同時還要教給我望盤的方式，等有盈利後，要帶我一路往做慈悲流動，我其時聽瞭很打動。期間他始終不停地鳴我進金進金再進金，鳴我多次重倉、反單、爆倉、卡盤、頻仍生意業務，年夜額重倉生意業務，反向喊單、對沖平倉、留倉留宿、高額手續費等等，吃虧後，又不停發動我往做存款加年夜資金投進，說年夜資金能力挽歸本錢，有瞭年夜資金可以設定我入他們的VIP事業室，由更多的資深高等剖析師親身給我喊單指點。第一次進金20萬，他就跟我說行情頓時要暴漲瞭，鳴我下重倉，1000桶的年夜連油下單25手！有好幾回，將近爆倉瞭，我打德律風給他，說風險率很低瞭，將近爆倉瞭，要不要止損或減倉？他始終跟我包管說：盡對沒問題！標的目的肯定是正確！咱們是做長線，不要設置止損或減倉。成果，沒過幾秒鐘，我的單子就爆倉瞭！每次虧錢後，他就跟我說，重要是資金太少瞭，欠好操縱，隻要加年夜資金，進步風險率，等行情給力、標的目的精確時，再重倉打上來，如許就能把之前吃虧的部門所有的賺歸來瞭。期間還不停地要我先容新客戶。有幾回，我本身望著行情快不行瞭，就沒等他通知本身先進去瞭。成果，他頓時打德律風來罵我：說我私自主意！不配做他的學員，不聽話就要虧年夜錢瞭！由於偏信他的“才能”和“威信”，這當前沒有他的指示，我就不敢本身入單和出單，完整是在他的指示下實現操縱，聽憑他的宰割！（此刻才了解，這實在便是他的戰略，如許一來，我的資金就完整把持在他的掌控之中！讓人“所有步履聽批示”，是為前面讓我依照他的指示虧錢爆倉做展墊的）。有幾回，我的單子在他的指點下，始終留倉留宿瞭四個早晨，每次都結算失好幾萬，我說要不先進去？他老是“決心信念統統”地說：完整沒問題！安心！你的單子我盯著呢！就如許七上八下地到瞭下周一早上，我本身望著行情是要漲瞭（其時買的是漲單）就打德律風跟他說此刻手裡是漲單，望著似乎要漲瞭！要賺大錢瞭！成果他始終鳴我進去，說是行情頓時就要暴漲瞭，趕快進去，望我還在遲疑著不進去，就又始終打德律風催，成果我剛進去，行情就開端暴跌瞭！就如許，自2016年5月25日至2016年8月8日，短短兩個月時光，經由過程生意業務招致巨額吃虧，吃虧486753.32元。
直到2016年8月8日，我的賬戶曾經所剩無幾，開端前後思惟前後產生的所有，於是我經由過程網上搜刮原油投資欺騙相干材料才相識到他們的所作所為，震動地發明瞭這整個經過歷程便是一個特別design好的新型說謊局！是一個吃人不吐骨頭、讓你傾傢蕩產的說謊局，是個無底洞！本來生意業務所是會員單元和投資者做市商對賭！這都是我的心血錢啊！！！這幾個生意業務所和網上其餘相似案件伎倆如出一轍，應用黑平臺做違法期貨生意業務，本年核心訪談曝光的主題就闡明瞭這一點，前幾年是現貨白銀，此刻洗面革心成瞭現貨原油，隻是行說謊載體由貴金屬釀成瞭原油。
經由相識相干法令法例，我以為，年夜連再生資本生意業務一切限公司、會員單元及其員工，涉嫌組成瞭不符合法令運營、電信收集欺騙。
一、 涉嫌不符合法令運營期貨:
因為期貨具備極高的金融屬性和風險屬性，國傢治理十分嚴酷，年夜連再生資本生意業務一切限公司為瞭貪圖高額歸報，掛羊頭賣狗肉，以現貨之名，行期貨之實(現實是偽期貨)。生意業務手腕實踐瞭:1、T+0生意業務; 2、公然集中生意業務 3、當日虛構生意業務， 4、包管金杠桿生意業務 5、對沖生意業務(現實是對賭生意業務)。 這些都是期貨性子的生意業務模式，而年夜連再生資本生意業務一切限公司及其會員單元卻沒有運營期貨生意業務的天資!由於截至今朝，商務部尚未批準任何一傢生意業務場合從事原油、製品油生意業務。與投資者協簽署的為現貨生意業務，卻沒有現實交付現貨，而是賺取差價,說謊取頭寸，生意業務效能並非匆匆入商品暢通流暢，而是入行欺詐投資，也不是真實期貨生意業務。
二、嚴峻超范圍運營:
業務執照中沒有運營原油的天資，顯著超范圍運營。無論是原油仍是白銀等，都屬於國傢專營專控的危化產物，觸及到環保、消防等多個部分，需求“特種行業運營許可證”。 年夜連再生資本生意業務一切限公司及會員單元無原油生意業務天資，卻還強調收益拐騙咱們入行原油現貨生意業務，沒有運營天資而強行私自運營，這不長短法運營，又是什麼?
三、涉嫌合同欺詐：
1、年夜連再生資本生意業務一切限公司上司會員單元多達幾十傢，其操縱伎倆年夜同小異，年夜多這般:先經由過程微信或QQ結交、網上股票群、股票教室授課的方法用一、二個月的時光采取各類方法取得投資者的信賴，再讓其年夜連再生資本生意業務一切限公司開戶進金並在生意業務中施行入一個步驟欺騙。上當者們手中大批的QQ或微信談天記實為證。
2、開戶簽協定太隨便，僅憑收集鏈接和用戶的成分證電子照片就實現整個步伐(甚至代客開戶)，沒有對客戶風險等入行深刻審核評價和風險提醒，絕不賣力地勾引不具有生意業務標準的天然人進市生意業務。根據2010年2月5日，商務部、公安部、工商總局、法制辦、銀監會、證監會六部委結合下發《中遙期生意業務市場整頓規范事業指點定見》(國辦函〔2010〕23號)明白規則:“制止天然人和無行業配景的企業進市生意業務”，年夜連再生資本生意業務一切限公司及其上司單元存在嚴峻違法行為!
3、隨便招攬會員單元，會員單元又招攬代表商、居間商，這些又經由瞭誰的審批。他們又有什麼標準運營?
4、平臺最基礎沒有依照合同商定入行原油生意業務，完整是虛構生意業務 !沒有原油存貨，沒有原油發售方，隻有會員單元與受益者在軟件長進行虛構生意業務，資金去來於平臺和受益者之間，沒有任何第三方介入生意業務，實在是在對賭。
5、會員單元經由過程把持軟件招致客戶巨額吃虧。原油费用既不與外盤接軌，也不是由投資者聚攏競價，而是由會員單元經由過程軟件與投資者標的目的反向操縱;在受益者想要平倉時，會員單元經由過程軟件卡盤、滑點、無奈平倉等等卑劣手腕，讓受益者剎時吃虧或許爆倉。這都是他們的暗中黑幕。
6、誤導受益者反向操縱招致投資者爆倉資金巨虧。
操縱經過歷程中由所謂剖析師依據行情反向喊單、重倉、多手年夜單操縱，有心形成投資者吃虧(即頭寸)及手續費，以便平臺、會員單元及事業職員得到不正當受害。與投資者造成對賭，即投資者虧他們即贏的方法說謊取投資者的資金。
四、其資金第三方托管涉嫌欺詐，拐騙進金
年夜連再生資本生意業務一切限公司的會員單元及營業員代開戶時明白闡明：生意業務資金屬於第三方羈系。但從打印的設置裝備擺設銀行生意業務流水可以望到，現實上並不存在三方存管協定，隻不外是在建行的網銀中一個E商貿通模塊，添加瞭年夜連再生資本生意業務一切限公司的一個商戶結算賬戶！一切資金實在隻是轉到年夜連再生資本生意業務一切限公司的對公賬戶，打印銀行生意業務流水顯示欺騙公司把他們公司的對公賬號名稱給改成瞭我本身的名字，這又是一個欺騙的間接證據；完整不切合一戶一碼制及第三方存管的商定。開戶生意業務的客戶資金沒有流向市場，更沒有流向國際市場。資金安全完整得不到保障！
客戶在其軟件內裡操縱，實則操縱的隻是一個虛構的數字，無論客戶買多賣空都不影響國際费用。援用中國證監會各種生意業務場合清算整頓辦公室胡經生處長的話說：生意業務場合成長會員，會員對外報價，投資者與會員成交，現實上便是做市商，現實上沒有交割。這連賭博平臺都不如，賭博平臺至多是公正公平。
依據國發〔2011〕38號“金融機構不得為違法證券期貨生意業務流動提供承銷、開戶、托管、資金劃轉、代表生意、投資徵詢、保險等辦事;已提供辦事的金融機構，要實時開鋪自查自清，做好善後事業”的規則、國辦發〔2012〕37號中“貿易銀行、證券公司、期貨公司、保險公司、信托投資公司等金融機構不得為違背上述規則的生意業務場合提供承銷、開戶、托管、資金劃轉、代表生意、投資徵詢、保險等辦事;已提供辦事的金融機構，要依照相干金融治理部分的要求開鋪自查自清，做好善後事業”的規則，年夜連再生資本生意業務一切限公司的開戶行曾經違背上述規則，同時其所做的銀行第三方托管也是詐騙宣揚。
五、虛偽宣揚欺詐，拐騙上套
年夜連再生資本生意業務一切限公司的會員單元及其營業員以強調收益、遮蓋風險的伎倆，隻宣揚的是有優異的操盤團隊，有教員的一對一指點，盈利年夜和風險可控，說謊取投資者的信賴，拐騙客戶開戶，對客戶生意業務時沒有任何風險提醒，以到達其盈利的目標，涉嫌違背《市場行銷法》。
六、虛偽生意業務欺詐，拐騙財帛
2011年11月國務院發佈《國務院關於清算整各種生意業務場合切實防范金融風險的決議》（國發〔2011〕38號）、2012年《國務院辦公廳關於清算整頓各種生意業務場合的施行定見》（國辦發〔2012〕37號）、2013年六部委《關於制止以電子商務名義開鋪資格化合約生意業務流動的通知》，明白規則：自本決議下發之日起，除依法建立的證券生意業務所或國務院批準的從事金融產物生意業務的生意業務場合外，任何生意業務場合均不得將任何權益拆分為均等份額公然刊行，不得采取集中競價、做市商等集中生意業務方法入行生意業務；不得將權益依照資格化生意業務單元連續掛牌生意業務，任何投資者買進後賣出或賣出後買進統一生意業務種類的時光距離不得少於5個生意業務日；除法令、行政法例還有規則外，權益持有人累計不得凌駕200人。此中，集中競價包含聚攏競價和持續競價，生意業務體系主動婚配成交都是不答應的。除依法經國務院或國務院期貨羈系機構批準建立從事期貨生意業務的生意業務場合外，任何單元一概不得以集中競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等集中生意業務方法入行資格化合約生意業務。
中國證監會講話人胡經生代理會引導發聲誇大：現貨必需是100%的什物生意業務，期貨必需經國務院、商務部批準。而年夜連再生資本生意業務一切限公司和會員單元的生意業務是：
1、生意業務種類具備違法性：
依據商務部令2006年第24號宣佈《原油市場治理措施》規則，以及商務部2016年7月29日《關於申請部門企業原油、製品油倉儲、零售、發賣天資信息同一公然答復》，明白點名提到年夜連再生資本生意業務一切限公司和會員單元運營的原油現貨，完整不切合上述前提，卻以與會員單元一路拐騙投資者生意業務“現貨原油”，生意業務標的物違法！
2、生意業務的费用具備詐騙性：
年夜連再生資本生意業務一切限公司和會員單元運用的電子軟件都是自制盤，沒有列進公安監控系統；商品费用和國際接軌，闡明瞭所謂的生意業務是虛偽的，假定內部费用沒有瞭，公司就沒法運轉，年夜傢就沒法入行現貨生意業務，這不是荒誕麼？！以是，客戶在電子盤內裡操縱，實則操縱的隻是一個虛構的數字，無論買多賣空都不影響國際费用，费用成為一個用來斷定外部勝敗的指標，現實上造成瞭“零和”的對賭。
同時，同等的生意兩邊，客戶在生意業務經過歷程中，需求向本身的生意業務敵手交納生意業務手續費、隔夜費和點差，而生意業務敵手不只無需交納這些所需支出，反而是收取這些所需支出。便是說，這種對賭生意業務，在軌制上就安排瞭客戶在開端和連續期間必需向本身的敵手付錢，出發點和經過歷程都是不公正的。可以說，這種生意業務連賭博平臺都不如，賭博平臺至多是公正公平。
3、生意業務對象為資格化合約：
客戶購置的“年夜連油（重油）1000桶、連油（重油）500桶、連油（重油）100桶”等現貨，除费用、交貨所在、交貨時光等條目外，其餘條目絕對固定，屬於資格化合約。生意業務者將此類合約作為文易對象，訂立合約時，並非全額付款，而隻交納商品價值的必定比率作為包管金，即可買進或許賣出：合約訂立後，答應生意業務者不現實執行，經由過程“訂購”和“歸購”兩種方法反向操縱、對沖平倉方法，排除本身的權力任務。這些都組成瞭資格化合約。
4、生意業務行為屬對賭式生意業務：
生意業務中，除瞭會員單元即運營方、客戶兩邊以外，沒有任何其餘第三方，運營方在接客戶的單子後，也沒有在國際市場對沖保值，以是，這種生意業務行為完整是“你虧我賺、你賺我虧”的對賭。
5、生意業務方法為公然方法集中生意業務：
年夜連再生資本生意業務一切限公司和會員單元經由過程電子盤，經由過程持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商機制等生意業務方法，設定浩繁買方、賣方集中在一路入行生意業務（包含但不限於職員集中、信息集中、商品集中），並未匆匆成生意業務提供各類舉措措施及便當設定。
依據以上事實、聯合中國相干法令、法例、政策規則，我以為：年夜連再生資本生意業務一切限公司和會員單元所設的生意業務體系，其所生意業務的原油，從最基礎上講，目標也不是為瞭組織生意業務、現貨交割，也不是經由過程配套辦事來盈利，而因此資格化合約為生意業務對象，而不以什物交收為目標或許不必交收什物的生意業務，而且面向不特定的人、采取聚攏競價、持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等集中生意業務方法，以包管金軌制和高杠桿入行操縱，做的是對賭的市商模式，經由過程生意價差獲取利潤，照搬期貨運營模式，完整具有不符合法令期貨生意業務流動的目標要件和情勢要件。是以，這完整是借現貨生意業務為名，生意業務的是同一格局的左券，采取包管金軌制、逐日無欠債結算軌制和雙向生意業務、對沖生意業務等生意業務機制，行期貨生意業務之實，但卻又鳴現貨，最基礎便是是平臺特別design的收集電子賭博，最基礎便是一種特別design的新型說謊局，明火執仗欺詐投資者！入往的客戶無論是誰最初都是虧的血本無回，隻是時光是非問題。沒有什物交割的虛構生意業務，與賭博無異，甚至比賭博還不如。
依據《證監會關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》（2013年12月31日證監辦發〔2013〕111號)附件《關於認定商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動的資格和步伐》的規則：商品現貨市場組織的生意業務流動組成不符合法令組織期貨生意業務的，其會員、加入同盟商和代表商等代表投資者入行生意業務的流動，同時組成《期貨生意業務治理條例》第七十五條第二款所稱的“私自從事期貨營業”。不具備期貨生意業務標準，卻拐騙投資者生意業務，並經由過程操作生意業務數據入行虛偽生意業務，說謊取投資者財富，這完整切合刑法第二百六十六條虛擬事實，遮蓋實情的規則，組成收集欺騙罪。
綜上所述，足夠的證據顯示年夜連再生資本生意業務所及其會員單元(800號）北京利恒威原油化工投資治理有限公司、會員單元(860號）廈門匯盈財產商品運營有限公司顯著存在超范圍運營和為獲取不正當好處的欺詐行為，應該以欺騙罪究查其刑事責任。此刻，我嚴明舉報年夜連再生資本生意業務一切限公司和會員單元及其從業職員的欺騙行為，將犯法分子繩之於法，並依據《中華人平易近共和國合同法》第五十二條第五款的規則：“違背法令、行政法例的強制性規則”的合同屬於無效合同，將得到的不符合法令所得所有的退還給受益人！！
受益人QQ：964272692；
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